Contenido del curso
Bienvenida y Programa del curso
Estimados participantes: De parte de todo el equipo del Instituto para el Desarrollo de Administración Pública AC es muy grato darte la bienvenida a este curso de actualización profesional. Este curso al que te incorporas está calificado como de excelencia, tanto por la calidad del programa, la actualidad de sus contenidos, así como por estar diseñado y apoyado por investigadores que cuentan con el más amplio reconocimiento, con niveles de posgrado, varios pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores y con amplia experiencia. Esperamos que aproveches ampliamente esta oportunidad y que nos enriquezcas con tu participación. Al finalizar el curso y acreditar los conocimientos impartidos aprobando al menos con 80% de promedio las evaluaciones, podrás obtener la constancia que certifica tu aprendizaje con el diploma correspondiente y que se te enviará al correo que proporciones, enviando el importe de su trámite conjuntamente con tu identificación a profesionalizacion.idap@gmail.com Las indicaciones están en un mensaje específico sobre este punto. ATENTAMENTE Dr. Martín Cutberto Vera Martínez Coordinador Académico
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Programa del curso
Sobre la Emisión de la Constancia
Se hace de su amable conocimiento que al obtener mínimo 8 de calificación al concluir el curso, podrán optar por la constancia de con valor curricular. La misma viene con el resultado de la evaluación y los folios correspondientes. Para ello, por favor escribe a profesionalizacion.idap@gmail.com para que se te proporcionen los datos para el pago de 400 pesos por el trámite de dicha constancia y agrega una identificación oficial. Al correo con el que escribas se te enviará la misma. Saludos y mucho éxito! Doctor Martin Vera M Coordinador Académico
Módulo I Introducción al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Inicia tu formación comprendiendo a fondo uno de los fenómenos más complejos del sistema financiero global. En este módulo aprenderás qué es el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, cómo operan y cuál es su impacto en los mercados y en la seguridad internacional. Desarrollarás habilidades para identificar sus principales características, entender su evolución histórica y analizar su funcionamiento dentro del sistema económico.
Módulo II Riesgos e Implicaciones en la Economía y en la Sociedad
Descubre cómo estas prácticas ilícitas afectan directamente la estabilidad económica, la democracia y el tejido social. En este módulo desarrollarás la capacidad de analizar los riesgos del lavado de dinero, identificar sus mecanismos operativos y comprender su impacto en distintos sectores. Fortalecerás tu pensamiento crítico para evaluar escenarios complejos y reconocer señales de alerta en entornos reales.
Módulo III Comparación entre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Profundiza en el análisis estratégico de dos fenómenos estrechamente vinculados. En este módulo aprenderás a identificar similitudes, diferencias y puntos de conexión entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Desarrollarás competencias analíticas para comprender sus estructuras, objetivos y métodos, lo que te permitirá interpretar con mayor precisión estos procesos en contextos nacionales e internacionales.
Módulo IV Canales de Financiamiento, Casos de Estudio y el Papel de las UIF
Lleva tu conocimiento al terreno práctico. En este módulo analizarás los principales canales de financiamiento, tanto tradicionales como digitales, así como casos reales a nivel global. Desarrollarás habilidades para comprender el papel estratégico de las Unidades de Inteligencia Financiera y los mecanismos institucionales para combatir estos delitos, posicionándote como un profesional capaz de analizar, prevenir y enfrentar estos riesgos en un entorno globalizado.
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Acerca de las clases

En este programa encontrarás el temario que desarrollará tus habilidades para ser capaz de identificar estrategias de prevención del lavado de dinero y las fuentes como operan los recursos para financiar delitos trasnacionales tales como el financiamiento al terrorismo

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