Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Acerca de este curso

A lo largo de este curso desarrollarás una comprensión integral de los mecanismos del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, adquiriendo las herramientas necesarias para analizar, detectar y evaluar estos fenómenos en contextos reales. Aprenderás a identificar riesgos, entender su impacto en la economía y la seguridad global, así como interpretar sus métodos operativos y marcos institucionales de combate. Este programa te permitirá fortalecer tu perfil profesional con competencias altamente demandadas en el ámbito financiero, jurídico y de seguridad, posicionándote como un especialista capaz de enfrentar uno de los mayores desafíos del entorno global contemporáneo.

A lo largo de este curso adquirirás una visión estratégica y práctica para comprender, analizar y enfrentar uno de los fenómenos más complejos del entorno global: el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Aprenderás a identificar sus mecanismos, evaluar sus riesgos e impacto en la economía y la sociedad, y entender cómo operan en distintos contextos a nivel internacional. Además, desarrollarás habilidades para interpretar casos reales, reconocer patrones y comprender el papel de las instituciones encargadas de combatir estos delitos. Este programa te permitirá posicionarte como un profesional preparado para anticipar riesgos, tomar decisiones informadas y aportar valor en entornos financieros, jurídicos y de seguridad cada vez más exigentes.

Contenido del curso

Bienvenida y Programa del curso
Estimados participantes: De parte de todo el equipo del Instituto para el Desarrollo de Administración Pública AC es muy grato darte la bienvenida a este curso de actualización profesional. Este curso al que te incorporas está calificado como de excelencia, tanto por la calidad del programa, la actualidad de sus contenidos, así como por estar diseñado y apoyado por investigadores que cuentan con el más amplio reconocimiento, con niveles de posgrado, varios pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores y con amplia experiencia. Esperamos que aproveches ampliamente esta oportunidad y que nos enriquezcas con tu participación. Al finalizar el curso y acreditar los conocimientos impartidos aprobando al menos con 80% de promedio las evaluaciones, podrás obtener la constancia que certifica tu aprendizaje con el diploma correspondiente y que se te enviará al correo que proporciones, enviando el importe de su trámite conjuntamente con tu identificación a profesionalizacion.idap@gmail.com Las indicaciones están en un mensaje específico sobre este punto. ATENTAMENTE Dr. Martín Cutberto Vera Martínez Coordinador Académico

Programa del curso

Sobre la Emisión de la Constancia
Se hace de su amable conocimiento que al obtener mínimo 8 de calificación al concluir el curso, podrán optar por la constancia de con valor curricular. La misma viene con el resultado de la evaluación y los folios correspondientes. Para ello, por favor escribe a profesionalizacion.idap@gmail.com para que se te proporcionen los datos para el pago de 400 pesos por el trámite de dicha constancia y agrega una identificación oficial. Al correo con el que escribas se te enviará la misma. Saludos y mucho éxito! Doctor Martin Vera M Coordinador Académico

Módulo I Introducción al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Inicia tu formación comprendiendo a fondo uno de los fenómenos más complejos del sistema financiero global. En este módulo aprenderás qué es el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, cómo operan y cuál es su impacto en los mercados y en la seguridad internacional. Desarrollarás habilidades para identificar sus principales características, entender su evolución histórica y analizar su funcionamiento dentro del sistema económico.

Módulo II Riesgos e Implicaciones en la Economía y en la Sociedad
Descubre cómo estas prácticas ilícitas afectan directamente la estabilidad económica, la democracia y el tejido social. En este módulo desarrollarás la capacidad de analizar los riesgos del lavado de dinero, identificar sus mecanismos operativos y comprender su impacto en distintos sectores. Fortalecerás tu pensamiento crítico para evaluar escenarios complejos y reconocer señales de alerta en entornos reales.

Módulo III Comparación entre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Profundiza en el análisis estratégico de dos fenómenos estrechamente vinculados. En este módulo aprenderás a identificar similitudes, diferencias y puntos de conexión entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Desarrollarás competencias analíticas para comprender sus estructuras, objetivos y métodos, lo que te permitirá interpretar con mayor precisión estos procesos en contextos nacionales e internacionales.

Módulo IV Canales de Financiamiento, Casos de Estudio y el Papel de las UIF
Lleva tu conocimiento al terreno práctico. En este módulo analizarás los principales canales de financiamiento, tanto tradicionales como digitales, así como casos reales a nivel global. Desarrollarás habilidades para comprender el papel estratégico de las Unidades de Inteligencia Financiera y los mecanismos institucionales para combatir estos delitos, posicionándote como un profesional capaz de analizar, prevenir y enfrentar estos riesgos en un entorno globalizado.

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